本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2006年9月27日在公司总部会议室召开,公司于2006年9月22日派专人将《会议通知》和相关资料发给全体董事和监事,应到董事9名,实到董事9名。公司董事长黄迪南主持会议,全体监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议并通过了《关于上海输配电股份有限公司股权分置改革的议案》：

    1.董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气(集团)总公司的委托,办理公司股权分置改革事宜,相关费用由上海电气(集团)总公司承担。

    2.董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气(集团)总公司的委托,代为召集A股市场相关股东会议,由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。

    3.同意办理A股市场相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    上海输配电股份有限公司董事会

    2006年 9 月 29日