本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议,于2006年9月19日以电话、专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案,并于2006年9月29日9:30在大连人民路人寿大厦18楼会议室召开。

会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事5人,丛锦秀董事因公出差授权吴厚刚董事进行表决,周波董事因公出差授权吴厚刚董事进行表决。监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

    1、审议通过《大连獐子岛渔业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案,同意7票、反对0票、弃权0票。

    《大连獐子岛渔业集团股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮网(HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN)供投资者查阅。

    2、审议通过《关于公司与银行、保荐人签订募集资金专户存储协议的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

    会议决定公司在中国农业银行大连长海支行、中国建设银行股份有限公司大连长海支行、长海县獐子农村信用合作社分别设立一个募集资金专用账户,并与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业银行大连长海支行、中国建设银行股份有限公司大连长海支行、长海县獐子农村信用合作社签订《募集资金专户存储协议》,募集资金的使用按照《大连獐子岛渔业集团股份有限公司募集资金管理办法》执行。

    3、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

    同意用首次公开发行股票募集的资金置换截止2006年9月19日公司利用银行贷款自筹资金投入募集资金投资项目建设的资金28,433.38万元。

    本议案的详细内容请见公司2006年10月9日刊登于《证券时报》和巨潮网(HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN)上的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

    4、审议通过《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

    同意本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分22,000万元用于补充公司流动资金。

    5、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。该议案须提交股东大会审议。

    基于本次公开发行的股份为2,830万股,同意公司将注册资本由8,480万元变更为11,310万元。

    6、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。该议案须提交股东大会审议。

    7、审议通过《大连獐子岛渔业集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案,同意7票、反对0票、弃权0票。

    8、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案的详细内容请见公司2006年10月9日刊登于《证券时报》和巨潮网(HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN)上的《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告