维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年9月22日以书面和电子邮件的形式发出通知,于2006年9月28日在公司会议室召开。应到董事11人,实到9人,梅野雅之副董事长、中井吉人董事因公没能参加,皆委托栗山王太郎董事代为参加并行使表决权。

公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡云峰先生主持。

    会议审议并一致通过了以下事项：

    通过了公司拟投资竞拍江苏双沟酒业股份有限公司的股权的有关事宜。

    公司拟投资7800--9000万元参与竞拍江苏双沟集团有限公司、江阴市康顺旅游用品有限公司、宿迁市中能国际经济发展有限公司拟通过江苏省产权交易所公开转让其持有的江苏双沟酒业股份有限公司并在江苏产权交易所挂牌拍卖的3061.6万股,占总股本的比例为38.27%(捆绑转让,其中双沟集团转让31%股权,2480万股、江阴市康顺旅游用品有限公司转让4.94%股权,395.2万股、宿迁市中能国际经济发展有限公司转让2.33%股权,186.4万股)。

    公告期限：2006年9月6日8时30分至2006年10月9日17时30分。

    地点：南京市汉中路180号星汉大厦12楼江苏产权交易所。

    转让参考价：7850万元(含江阴市康顺旅游用品有限公司转让4.94%股权、宿迁市中能国际经济发展有限公司转让2.33%股权)。

    并授权公司有关人员办理竞拍的有关事宜。

    详细情况,请投资者查阅江苏省产权交易所于2006年9月6日公告的《关于公开征集江苏双沟酒业股份有限公司38.27%股权(捆绑转让)意向受让方的公告(2006.9.6-10.9)》的公告。

    竞拍结束后公司将竞拍结果及时公告。

    维维食品饮料股份有限公司

    董事会

    2006年9月29日