本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年9月19日以书面方式通知，并于2006年9月29日上午9：00在诚志股份北京管理总部会议室召开。

应到董事7人，实到7人。部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请8000万元授信额度提供担保，期限一年。该担保尚未签订正式协议，协议签订后将履行对外担保信息披露和审批程序。

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告。