重庆华立药业股份有限公司董事会五届四次会议通知于2006年9月18日以电子邮件的方式发出,于2006年9月28日以通讯方式的形式召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

    1、《关于调整公司董事会秘书的议案》。

    根据公司工作调整的需要,经董事长赵晓光先生提名,决定聘任宋大捷先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。熊波先生不再担任公司董事会秘书。

    表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、《关于调整公司为子公司提供担保额度的议案》

    公司四届二十三次董事会和2005年年度股东大会审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》,根据子公司广东华立万特医药有限公司和华立仪表集团股份有限公司的实际生产和经营的需要,拟对其担保额度进行调整:

    (1)、公司2006年原拟为广东华立万特医药有限公司提供3000万元的银行借款担保额度。由于广东华立万特医药有限公司与北京中欣公司签订了美国拜耳产品人血白蛋白在广东省唯一分销代理商的协议,以及德国贝林产品人血白蛋白在广东省的总经销协议。为了保持其经营规模不断扩大,补充流动资金的缺口,确保经营不受阻碍,拟对其增加2000万贷款担保额度,调整为5000万元；

    (2)、公司2006年原拟为华立仪表集团股份有限公司提供27000万元的银行借款担保额度,现减少2000万元,调整为25000万元。

    本次公司对以上公司的担保额度进行调整后,2006年公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保额度总额保持不变,仍为55650万元。

    表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    附:宋大捷简历

    宋大捷:男,生于1973年11月。1997年毕业于北京大学地球物理系本科,获理学学士学位；2000年毕业于北京大学地球物理系研究生,获理学硕士学位。2000年至2002年任上海浦东科创投资管理有限公司投资经理；2002年4月至2005年4月在上海海尔集成电路有限公司工作,历任市场部经理和策划部经理,负责海尔集团集成电路事业海外合作的策划和推进；2005年4月至2006年8月任上海华策投资管理有限公司高级项目经理,负责项目投资工作及参与华立集团下属上市公司的相关事务。