本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1、上海大亚科技有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请3000万元人民币授信额度,本公司为其提供担保。
    2、大亚木业(福建)有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请4000万元人民币授信额度,本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为其提供担保。
    上述担保不在本公司预计2006年续保及新增担保计划之内。
    上述担保事项已经公司第三届董事会2006年第五次临时会议审议和表决通过,表决时公司4名关联董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞岽按规定对上述第1项担保予以回避。上述事项须提交公司股东大会批准,在股东大会表决时,与第1项担保有利害关系的关联人大亚科技集团有限公司将放弃在股东大会上对第1项担保的投票权。
    二、被担保人基本情况
    1、上海大亚科技有限公司
    注册地点:上海市杨浦区控江路1555号A座22层
    法定代表人:陈建华
    经营范围:通信、计算机设备为主的软、硬件产品开发、生产、销售,计算机软硬件、网络工程领域内的四技服务;从事货物和技术的进出口业务。
    与本公司的关系:本公司控股股东大亚科技集团有限公司的控股子公司上海大亚信息产业技术有限公司下属的控股子公司,上海大亚信息产业技术有限公司持有其90%的股权。
    资产情况:截止2006 年6 月30 日,该公司资产总额27,795.69万元,负债总额19,183.72万元,净资产8,611.97万元,资产负债率69.02%。上述财务数据未经审计。
    2、大亚木业(福建)有限公司
    注册地点:福建省三明市金沙园开发区
    法定代表人:陈兴康
    经营范围:生产销售刨花板及刨花板深加工产品、地板、家具、木制品、人造林;技术、货物进出口(进口不含境内分销。以上经营范围凡涉及专项经营的,从其规定)。
    与本公司的关系:本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司,江苏大亚人造板有限公司持有其51%的股权。
    资产情况:截止2006 年6 月30 日,该公司资产总额56,472.87万元,负债总额38,272.77万元,净资产18,200.10万元,资产负债率67.77%。上述财务数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    1、本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的3000万元人民币授信额度提供担保
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:一年
    担保金额:3000万元人民币
    2、江苏大亚人造板有限公司为大亚木业(福建)有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4000万元人民币授信额度提供担保
    担保方式:连带责任担保
    担保期限:一年
    担保金额:4000万元人民币
    四、董事会意见
    为满足上海大亚科技有限公司和大亚木业(福建)有限公司业务发展对资金的需求,本公司及其控股子公司江苏大亚人造板有限公司分别为其提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,因此,董事会认为,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2006年8月31日,本公司及其控股子公司累计对外担保余额为46,730万元,占公司2005年末经审计净资产的45.25%,本次担保生效后,公司累计对外担保金额为53,730万元,占公司2005年末经审计净资产的52.02%。没有发生逾期担保的情况。
    六、备查文件
    本公司第三届董事会2006年第五次临时会议决议。
     大亚科技股份有限公司董事会
    二00六年九月三十日 |