本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2006年9月29日下午在公司办公楼会议室召开了会议，公司已于2006年9月26日以书面形式向公司全体董事(共7名，其中独立董事3人)、监事发出了会议通知。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由尚建斌董事长主持，与会董事以记名投票方式表决通过了以下议案：

    一、公司章程修改议案

    原《公司章程》(2006年9月修订)第一百一十一条 董事会根据《公司法》和《深交所股票上市规则》，确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

    修改为：第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，应当建立严格的审查和决策程序，组织有关专家、专业人员进行评审。

    股东大会授权董事会可以在不超过下列标准之一的范围内，对运用公司资产所发生的交易(受赠现金资产除外)以决议的形式直接决定：

    (一)非关联交易：

    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产少于50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入少于50％，或绝对金额少于5000万元；

    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润少于50％，或绝对金额少于500万元；

    4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产少于50％，或绝对金额少于5000万元；

    5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润少于50％，或绝对金额少于500万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    (二)关联交易：

    公司与关联人发生的交易金额在少于3000万元，或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值少于5％的关联交易；

    公司还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计；与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

    (三)符合有关法律法规规定、交易规则所规定的可以豁免提交股东大会审议的交易，经向有权部门申请取得豁免后可以由董事会审议通过。

    本条所称“交易”包括下列事项：购买或出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款等)；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证券监管部门认定的其他交易。

    本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、关于确定公司用以向石家庄市建设投资有限公司提供担保事项有关资产的议案

    公司确定，以位于石家庄市光华路电厂街8号18629.24平方米土地及13406.34平方米房屋，与石家庄宝石电子集团有限责任公司共同为石家庄市建设投资有限公司在石家庄市商业银行开发区支行申请7000万元贷款提供抵押担保，担保期为一年。公司为此笔担保采取反担保措施。

    公司五届二次董事会会议已审议通过此担保事项，担保公告已于2006年9月22日在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网上公告。除此担保事项外，目前公司对外担保总额为0。

    本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会有关事宜的议案

    本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    现将公司召开2006年第一次临时股东大会有关事项内容公告如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、本次股东大会召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2006年10月24日上午9：30分

    3、会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

    4、会议召开方式：现场投票

    (二)会议审议事项

    1、公司章程修改议案。

    2、公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案。

    以上议案已经公司五届三次董事会会议审议通过。

    (三)会议出席对象

    1、截止2006年10月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

    (四)会议登记方法

    1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证进行登记；受托代理人须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年10月17日－10月23日

    登记地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部

    邮编：050011

    电话：0311－86917776

    传真：0311－86917775

    联系人：付殷芳、王华

    (五)其他事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

    附件一

    授权委托书

    委托人姓名

    身份证号持股数

    股东帐号

    被委托人姓名

    身份证号委托权限

    委托日期对本次股东大会议案的投票指示：

    议案                                            同意   反对   弃权
    1、公司章程修改议案
    2、公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案