新天国际经贸股份有限公司于2006年9月30日召开四届一次董事会,会议审
议通过如下决议:
    一、选举李新萍为公司董事长。
    二、聘任苏斌为公司总经理。
    三、聘任查勇为公司董事会秘书。
    四、通过关于非公开发行股票方案的议案:本次向不超过十家的特定对象非
公开发行不超过12000万股(含12000万股)人民币普通股(A股),其中公司第一大
股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司将以现金认购不低于本次发行股数
的40%,其他特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
    五、通过关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
    六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    董事会决定于2006年11月10日上午10:30召开2006年第二次临时股东大会,
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易
所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
,审议以上有关及其他相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738084";投票简称为"新天投票"。
    
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