中信证券股份有限公司于2006年10月9日以通讯方式召开三届六次董事会, 会议审议通过如下决议:

    一、通过公司购买办公用楼的预案:同意购买北京市朝阳广场项目的一座楼 宇(面积约为52020平方米),作为公司北京地区总部所在地,此次用于购买办公用 房的总金额不超过人民币10亿元,公司将参考自有资金使用效益情况,以自有资 金或贷款方式分期付款。

    二、通过关于修改公司章程的预案。

    三、同意公司以不超过人民币1.6亿元的价格受让北京证券有限责任公司持 有的20%华夏基金管理有限公司股权。

    四、通过关于授权经营管理层购买中信信托投资有限责任公司信托产品、 进行资金交易的议案,单笔及累计余额不超过2.82亿元,且不含2.82亿元。

    五、同意公司增设企业发展融资部。

    董事会决定于2006年10月30日上午召开2006年第四次临时股东大会,审议以 上有关事项。