牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年9月30日召开五届五次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于修订《综合服务协议》的议案,修订内容如下:

    (1)签约方由牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称"集团公司")、公司变 更为集团公司、公司和牡丹江恒丰热电有限公司(下称"热电公司")。

原两方的 协议约定依据各自生产经营范围的变化变更为现三方的协议约定,原协议中约定 的服务项目、内容、范围、价格和结算等未发生实质性变更。

    (2)协议中涉及公司的变更内容如下:原集团公司向公司提供的有偿供汽和 供暖服务改由热电公司提供；原集团公司借助公司采购业务的谈判能力,委托公 司进行设备及材料采购同样适用热电公司。

    二、通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案:公司管理层 决定引入外国战略投资者凯士华(中国)基金,该基金将通过其全资子公司 Chin a Access Paper Investment Company Limited 完成本次战略投资。该议案须 经商务部及中国证监会批准后实行。

    三、通过关于修订公司章程的议案。

    董事会决定于2006年10月25日下午召开2006年第三次临时股东大会,审议以 上事项。