本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天发石油股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2006年10月9日在公司会议室召开。

本次董事会会议通知及相关文件已于2006年10月5日分别以传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事6人,实到董事5人,董事长苗泽春先生因出差未出席本次会议。会议由董事刘一建先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真审议,通过了以下议案:

    一、审议通过了刘精雄先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案；

    因工作变动等原因,刘精雄先生辞去公司董事职务。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了增补余长生先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了增补姜晓峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

    董事会提名委员会认为:余长生先生、姜晓峰先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定,同意增补其为公司第六届董事会董事候选人。公司选举董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同意上述议案。

    以上第二、三项议案须提交股东大会审议通过后方能生效。

    特此公告

    个人简历:

    余长生 男,53岁,党员,大专学历,经济师。曾任海南天发液化气公司经理,湖北天发实业集团有限公司副总经理,湖北帅伦实业集团有限公司副总裁、董事长,天发石油股份有限公司常务副总经理。

    余长生先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司董事会审议该议案之日,余长生先生未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    姜晓峰 男,53岁,党员,大专学历,工程师。曾任荆州地区纺印总厂副厂长,荆州地区纺织厂厂长,湖北帅伦纸业股份有限公司副总经理,湖北天荣现代农业股份有限公司总经理,天发石油股份有限公司副总经理。现任天发石油股份有限公司党委书记。

    姜晓峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司董事会审议该议案之日,姜晓峰先生未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。