本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及公司全体非流通股股东关于要求公司开展股权分置改革的动议,现公司董事会决定召集相关股东会议,有关事项如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间:
现场会议召开时间:2006年10月30日14:30
网络投票时间为:2006年10月26日——2006年10月30日
其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2006年10月26日—2006年10月30日每个交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年10月26日9:30—2006年10月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2006年10月20日
3、现场会议召开地点:河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(董事会征集投票权,下同)、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。
7、会议的提示公告:本次相关股东会议召开前,公司董事会将发布两次相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告,两次提示公告的时间分别是股权登记日的次一交易日和网络投票第一日,即10月21日和10月26日。
8、出席会议对象:
(1)凡2006年10月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次相关股东会议,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、保荐机构代表、聘任的律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜:
公司股票将于相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。
二、会议审议事项:《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案》
根据有关规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决,该议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。流通股股东征集投票权的具体程序见刊登在巨潮资讯网站上的《广西河池化工股份有限公司董事会投票委托征集函》(以下简称《投票委托征集函》)或本通知第六部分内容。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站(https://www.cninfo.com.cn)上的《投票委托征集函》或本通知第六部分内容。
公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。
四、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1、登记时间:2006年10月27日—10月29日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:30)。相关股东会议现场会议投票前,未进行现场会议登记但股权登记日在册的股东均有权参加会议并投票。
2、登记方式:
(1)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点:
广西河池市六甲镇广西河池化工股份有限公司证券部信函登记地址:广西河池市六甲镇广西河池化工股份有限公司证券部
(信函上请注明"相关股东会议"字样)
邮政编码:547007
联系电话:2266867
传真号码:0778-2266867、2266195
5、其他事项:
(1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
(2)会议咨询:广西河池化工股份有限公司证券部,联系电话:0778-2266867,联系人:陈延芬
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统( http ://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日至10月30日每日的9:30—11:30 和13:00—15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:360953,投票简称为"河化投票"。
(3)股东投票的具体程序为:
A、买卖方向为买入
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表股权分置改革的议案,如下表:
证券简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
河化投票 1 审议股权分置改革方案的议案 1.00
C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址:https://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6—8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755—83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:https://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
A、登录https://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司相关股东会议列表"选择"广西河池化工股份有限公司股权分置改革投票"；
B、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C、进入后点击"投票表决",根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；
D、确认并发送投票结果。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的时间为2006年10月26日9:30—2006年10月30日15:00期间的任意时间。
3、查询投票结果的操作方法
(1)深圳证券交易所提供交易系统投票回报,股东可以通过证券营业部查询投票结果。
(2)股东可在完成投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn,使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
4、投票注意事项
(1)互联网投票时间不受交易时段限制,在2006年10月26日9:30至10月30日15:00的任意时间内都可投票。
(2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
5、股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。
六、董事会征集投票权方案
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象:截止2006年10月20日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广西河池化工股份有限公司全体流通股股东。
2、征集时间:自2006年10月21日至10月30日15:00。
3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,征集人将采取公开方式,在指定网站(巨潮网站https://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤:详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站(https://www.cninfo.com.cn)上刊登的《广西河池化工股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
七、其他事项
1、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日次日(2006年10月21日)起连续停牌。若公司本次股权分置改革方案经本次相关股东会议审议通过,则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排,及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经本次相关股东会议审议通过,则公司公告相关股东会议决议,公司股票于次日复牌。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO六年十月九日
附件一:
广西河池化工股份有限公司相关股东会议
回 执
截止2006年10月20日,我单位(本人)持有河池化工(000953)股票_________股,拟参加广西河池化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议。
股东名称(签字或盖章):
股东账户:
出席人姓名:
2006年 月 日
附件二:股权分置改革相关股东会议授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广西河池化工股份有限公司于2006年10月30日召开的股权分置改革相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
本人(本单位)对《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》的投票意见:同意( )；反对( )；弃权( )。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
附注:
1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲弃权,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三:(复印、传真件有效)
广西河池化工股份有限公司
股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书
本人/本公司作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广西河池化工股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的通知及其他相关文件,对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在相关股东会议召开前,本人/本公司有权随时按董事会投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下的对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改；如果本人/本公司亲自或委托代理人登记并出席会议,则对征集的授权委托将自动失效。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托广西河池化工股份有限公司董事会代表本人出席广西河池化工股份有限公司召开的广西河池化工股份有限公司相关股东会议,并按本授权委托书指示对公司股权分置改革相关股东会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
审议事项赞成反对弃权 赞成 反对 弃权
广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案
注:请在选定的意见栏内打"√"。只能选择一种意见,多选择或不选都视为无效委托。
本授权委托的有效期:自签署日至相关股东会议结束。
委托人身份证号码(法人股东营业执照号):
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托人联系电话:
法定代表人签字并盖法人股东公章:
委托人签名:
委托日期: | 
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