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    潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“亚星化学”、“本公司”)董事会于2006年9月28日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2006年10月8日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。

应出席会议的董事11名,出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名,独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名,公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于朗盛亚星化学(潍坊)有限公司增资扩股的议案》。

    朗盛亚星化学(潍坊)有限公司(以下简称“合资公司”)是本公司和德国朗盛有限公司共同出资设立的中外合资企业,主要产品为水合肼,设计能力为12000吨/年。总投资为2300万美元,原定建设范围只是主装置部分,而生产所需的工艺水、冷却循环水、冷冻水、电、蒸汽、压缩空气、氮气、天然气等公用工程由潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)或市政部门供应到生产区。

    在水合肼生产装置开始建设后,合资公司和亚星集团、市政部门进行了广泛的技术交流和实地考察,认为大多数现有公用工程设施不能和水合肼生产相配套,有些外部供应的公用工程和自己配套相比价格较高,影响产品生产成本较大。并且,外供公用工程因和水合肼主装置的工艺控制水平存在较大差距使连续供应调节困难,会影响水合肼装置的正常和安全生产。

    为了保证水合肼装置的正常安全生产、减少动力和能源消耗、降低生产成本,合资公司决定建设配套的公用工程设施。新增加的配套公用工程有冷却循环水站,能力：5000m3/时；冷冻水站,制冷能力：8862000KJ/时、冷水供应量：240m3/时；压缩空气和氮气站及液化天然气站。

    以上的配套公用工程,将保证水合肼装置安全正常生产,并减少远距离输送的动力消耗和能量消耗,使水合肼生产成本大大降低。有较好的经济效益和社会效益。此配套公用工程设施建设投资估算为1770万美元(折14638万元人民币)。

    经合资双方协商一致,决定在合资公司现有年产12000吨水合肼装置基础上,以增资扩股的方案解决公司现有年产12000吨水合肼装置配套建设公用工程设施的所需资金,以确保水合肼装置安全稳定生产和降低外部供应公用工程的能量和动力消耗,降低水合肼生产成本,增加企业效益,为合资公司的快速发展奠定良好的基础。

    合资公司追加投资1770万美元,新增注册资本708万美元,其中：德国朗盛有限公司(甲方)出资389.4万美元,占新增注册资本55％；本公司(乙方)出资318.6万美元,占新增注册资本45％。

    增资扩股完成之后,使合资公司总投资由原来的2300万美元增加到4070万美元,注册资本由原来的920万美元增加到1628万美元,并使双方的出资比例保持甲方55％,乙方45％不变。

    议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司

    二OO六年十月十日