本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司于2006年9月29日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议,应参加表决董事6人,实参加表决6人,监事会成员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。

    经讨论董事会通过如下议案:

    1、本公司收购中富(沈阳)实业有限公司100％股权的议案。

    议案内容请参阅《收购股权暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易,关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决,其余董事一致通过。交易金额在董事会权限之内,该议案不需提交股东大会表决。

    2、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案。

    议案内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    3、合资兴办河南中富瓶胚有限公司、温州中富塑料容器有限公司的议案。

    议案内容请参阅《关联投资公告》。本次投资为关联投资,关联董事黄乐夫、黄朝晖回避表决,其余董事一致通过。投资金额在董事会权限之内,该议案不需提交股东大会表决。

    特此公告。