本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    世纪光华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会受参加本次股权分置改革的非流通股股东和潜在非流通股股东委托,定于2006年10月30日召开公司2006年股权分置改革相关股东会议(以下简称"本次相关股东会议"),具体情况如下:

    1、本次相关股东会议召开的时间

    现场会议召开时间:2006年10月30日下午14:30

    网络投票时间为2006年10月26日—2006年10月30日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年10月26日—2006年10月30日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年10月26日上午9:30—2006年10月30日下午15:00期间内的任意时间。

    2、股权登记日:2006年10月20日

    3、现场会议召开地点:河南郑州市花园路59号邮政大厦20层会议室

    4、召集人:公司董事会

    5、会议表决方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加本次相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示性公告

    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,公告时间分别为2006年10月21日和2006年10月26日。

    8、出席会议对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2006年10月20日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东,可授权他人代为出席会议、委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。

    (3)见证律师、保荐机构代表等其他相关人员。

    9、公司股票停、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议通过,公司将在两个工作日内公告相关股东会议结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。

    二、会议审议事项

    《世纪光华科技股份有限公司股权分置改革方案》

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和时间

    (1) 流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (2) 流通股股东主张权利的方式、条件和时间

    根据证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将使用深圳证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议委托董事会投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关委托董事会投票权具体程序见公司本日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上的《世纪光华科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    ①如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

    ②如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

    ③如果同一股份多次通过委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    ④如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (3) 流通股股东参加投票表决的重要性

    ①有利于保护自身利益不受到损害。

    ②充分表达意愿,行使股东权利。

    ③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、本次相关股东会议现场会议登记方法

    本次会议登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填写股东登记表或授权委托书(格式附后),并于2006年10月29 日17时之前将上述登记表或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续。

    信函上请注明:"A股市场相关股东会议"字样

    通讯地址:河南郑州市花园路59号 邮政大厦20层2012房间

    邮编:450003

    传真:0371---67422233

    五、参与网络投票的投票程序

    本次相关股东会议,公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。

    1、深圳证券交易所系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月26日—2006年10月30日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)本次相关股东会议的投票代码:360703 投票简称:光华投票

    (3)股东投票的具体程序为:

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

    议案                                           申报价格
    《世纪光华科技股份有限公司股权分置改革方案》     1.00元

    C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获得身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东进行互联网投票的程序

    股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2006年10月26日9: 30至2006年10月30日15:00时期间内的任意时间。

    (4)投票结果查询

    通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果:通过互联网投票的,投资者股可于投票当日下午18:00点后登录深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

    六、董事会征集投票权程序

    公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。详细情况请见公司于本日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上的《世纪光华科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附:

    世纪光华科技股份有限公司

    相关股东会议股东登记表

    (注:股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章)

    姓名或名称

    地址

    股东帐号

    持股数

    电话

    身份证(法人资格证)号码

    附:

    授权委托书

    (注:授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章)

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席世纪光华科技股份有限公司相关股东会议,并代为行使全部议案的表决权。

    委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

    委托人持股数: 受托人身份证号:

    委托人身份证号:

    委托人股东帐号:

    委托日期: