本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司H股发行上市工作现已完成,本公司招股说明书所述超额配售权所涉及的股份(共计2.2亿股)已由联席保荐人于2006年9月27日行使(以下简称"本次超额配售")。

本次超额配售的2.2亿股H股以及相应的国有股减持并转为境外上市外资股的0.22亿股H股,合计2.42亿股H股,亦已于2006年10月5日在香港联交所开始交易。

    本次H股超额配售股份上市交易之后,本公司股份变动情况如下：

                                 2006年9月30日       H股超额配售股份上市后
    股份类别                  持股数(股)    比例%       持股数(股)    比例%
    境内上市内资股(A股)   12,062,562,430    83.29   12,040,562,430    81.89
    其中：限售A股股份      7,353,629,579    50.78    7,331,629,579    49.86
    无限售A股股份          4,708,932,851    32.51    4,708,932,851    32.03
    境外上市外资股(H股)    2,420,000,000    16.71    2,662,000,000    18.11
    股份总数              14,482,562,430   100.00   14,702,562,430   100.00

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年10月9日