各位股东：

    本公司董事会决定于2006年11月10日召开2006年第二次临时股东大会,具体事宜如下：

    一、召开时间：2006年11月10日上午9时

    二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号,本公司5楼会议室

    三、参加人员：截止2006年11月6日,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人及本公司董事、监事、高级管理人员。

    四、审议议题：

    关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。

    2、参会登记时间：2006年11月9日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)

    3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号,本公司综合办公室。

    4、其他事项：

    公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

    邮政编码：150078

    联 系 人：王江风

    联系电话：0451-84346722

    传 真：0451-84346722

    与会股东交通食宿费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年10月09日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士,代表我单位(本人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会。

    表决指示：

    议案：关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案

    □赞成 □反对 □弃权

    如果本委托人不作具体表示,受托人是否可以按照自己的意思表决。

    □是 □否

    委托人签名(盖章)： 受委托人签名：

    委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东账户：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。