锌业股份第五届董事会第四次会议于2006年9月29日举行,通过以下议案:
    一、2006年度日常关联交易协议议案;
    二、公司为关联方提供担保的议案;
    三、公司股东大会议事规则;
    四、公司董事会议事规则;
    五、公司监事会议事规则;
    六、公司募集资金管理和使用办法;
    七、公司信息披露管理制度;
    八、公司投资者关系管理制度;
    九、公司战略发展委员会实施细则;
    十、公司审计委员会议事规则;
    十一、公司提名委员会议事规则;
    十二、公司薪酬与考核委员会议事规则;
    十三、公司董事会秘书工作制度;
    十四、公司总经理工作细则;
    十五、关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案。
    公司定于2006年10月26日上午9:00时在公司四楼会议室召开2006年第四次
临时股东大会,审议上述1-7项议案。
    
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