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    天颐科技股份有限公司第五届第八次董事会于2006年10月10日上午11点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。 本次董事会已于2006年9月25日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事10人,实到董事8人,董事王谦先生因公出差未能出席,也未委托其他人代为行使表决权,独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由执行董事张明勤先生主持,会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了经公司董事会推荐,选举隗罡先生担任本公司第五届董事会董事长职务的议案;
    8票赞成 0票反对 0票弃权
    二、审议通过了经董事会研究,决定聘任张三红先生担任本公司总经理职务,不再聘任张三红先生担任本公司常务副总经理职务的议案;
    8票赞成 0票反对 0票弃权
    天颐科技股份有限公司董事会
    二00六年十月十日
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