本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十一次会议,于2006年10月10日10:30在杭州滨江三楼会议室召开。 本公司于2006年9月30日分别以邮件和传真方式向全体监事发出了会议通知,本次会议应到监事3人,实到监事2人,监事长张田福先生因其他公事不能亲自出席,委托监事蔡才德先生代为投票表决。本次会议由公司监事颜决明先生主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论,以举手表决方式,作出如下决议:
    三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届》的议案;
    鉴于本届监事会成员任期即将届满,但公司与法国SEB S.A.S的战略合作事宜的相关批复正在进行中,根据2006年第三次临时股东大会通过的公司与SEB S.A.S的《战略投资框架协议》,在SEB S.A.S完成收购后,新的股东将提出新的监事人选,为避免频繁更换监事给公司造成资源浪费和不必要的影响,公司监事会提议第二届监事会延期换届。
    延期换届期限:法国SEB S.A.S完成股权过户登记日或未获有权部门批准或核准日起30日内,公司将完成第二届监事会的换届工作。
    公司第二届监事会全体成员郑重承诺:在公司股东大会选举产生第三届监事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。
    公司监事会认为:公司监事会的延期换届将不会影响公司正常运作。
    本议案将提交2006年第四次临时股东大会审议。
     浙江苏泊尔股份有限公司 监事会
    2006年10月11日 |