本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年9月29日上午在公司会议室举行。 会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由高良宾主持,应到董事12人、实到董事12人,公司监事和高管人员列席会议。符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案:
一、葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；
该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司12 名董事中8名(高良宾、魏凤华、郑登渝、潘恒礼、袁喜祯、牛井坤、王明辉、金铁山)属于关联董事,回避表决,其余四名董事表决通过。该议案须提交公司2006 年第四次临时股东大会审议。
独立董事认为2006 年度日常关联交易价格和方式对交易双方是公平合理的,没有损害非关联方股东的利益；该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。通过关联交易,公司与各关联方取得了互惠和双盈。对公司生产经营秩序的稳定和可持续发展提供重要条件。
该议案内容详见《葫芦岛锌业股份有限公司2006 年度日常关联交易公告》。
表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对
二、葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；
1、为葫芦岛锌厂进出口总公司的担保
在葫芦岛农业银行万通支行人民币贷款担保2898万元,美元贷款991万元,担保期一年。
2、为葫芦岛东方铜业有限公司的担保
在中国银行贷款人民币7562万元,美元贷款1724万元,担保期一年。
在沈阳中信银行黄姑支行人民币7000万元承兑汇票担保担保期一年。
该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司12 名董事中8名(高良宾、魏凤华、郑登渝、潘恒礼、袁喜祯、牛井坤、王明辉、金铁山)属于关联董事,回避表决,其余四名董事表决通过。该议案须提交公司2006 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:4票赞成、0 票弃权、0 票反对
三、葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；
本议案须提交股东大会审议。
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
四、葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；
本议案须提交股东大会审议。
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
五、葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；
本议案须提交股东大会审议。
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
六、葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；
本议案须提交股东大会审议。
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
七、葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度；
本议案须提交股东大会审议。
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
八、审议《葫芦岛锌业股份有限公司投资者关系管理制度；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
九、葫芦岛锌业股份有限公司战略发展委员会实施细则；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
十、葫芦岛锌业股份有限公司审计委员会议事规则；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
十一、葫芦岛锌业股份有限公司提名委员会议事规则；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
十二、葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
十三、葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书工作制度；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
十四、葫芦岛锌业股份有限公司总经理工作细则；
表决结果:12 票赞成、0 票弃权、0 票反对
十五、关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会的议案。
股东大会议程详见《召开葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会通知》。
表决结果:12票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
二○○六年十月十一日 | 
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