本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年10 月26 日上午9：00 时

    2、召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司公司四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ①公司董事、监事、高级管理人员；

    ②截止2006 年10 月18 日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    二、会议审议事项

    (一)葫芦岛锌业股份有限公司2006 年度日常关联交易协议议案；

    该议案内容详见《葫芦岛锌业股份有限公司2006 年度日常关联交易公告》。

    该议案属于关联交易，作为关联方的实际控制人，股东葫芦岛锌厂须回避表决。

    (二)葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；

    1、为葫芦岛锌厂进出口总公司的担保

    在葫芦岛农业银行万通支行人民币贷款担保2898 万元，美元贷款991 万元，担保期一年。

    2、为葫芦岛东方铜业有限公司的担保

    在中国银行贷款人民币7562 万元，美元贷款1724 万元，担保期一年。

    在沈阳中信银行黄姑支行人民币7000 万元承兑汇票担保，担保期一年。

    该议案属于关联交易，作为葫芦岛锌厂进出口总公司、葫芦岛东方铜业有限公司的实际控制人，关联股东葫芦岛锌厂须回避表决。

    (三)葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；

    (四)葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；

    (五)葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；

    (六)葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；

    (七)葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度；

    有关上述议案的具体内容详见2006 年10 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯》网站上的《葫芦岛锌业股份有限公司董事会五届四次会议决议公告》和本公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场、信函或传真方式

    2、登记时间：2006 年10 月26 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

    3、登记地点：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24 号锌业股份证券部及股东大会现场。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

    四、其他事项其它事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0429-2024121

    传 真：0429-2101801

    邮政编码：125003

    联 系 人：张正东、文刚

    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

    附件：

    授权委托书

    委托人姓名： 身份证号：

    持股数： 股东帐号：

    被委托人姓名： 身份证号：

    委托权限： 委托日期：

    委托人签名(或盖章)：

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    对本次股东大会议案的投票指示：

    议案                                                    同意   反对   弃权
    1、葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案
    2、葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案
    3、葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则
    4、葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则
    5、葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则
    6、葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法
    7、葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度