本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    2、本次会议没有议案被否决

    二、会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议召开时间: 2006年10月10日14时

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月10日9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年10月9日15时至2006年10 月10 日15时期间的任意时间

    2、现场会议召开地点:北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室

    3、召集人:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    5、主持人:付景林董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规部门规章和《公司章程》的有关规定。

    三、出席会议情况

    1.出席的总体情况:

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共58人,代表股份107,973,473股,占公司有表决权总股份48.01%。

    2.现场会议出席情况:

    参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5人,代表股份 105,629,818 股,占公司有表决权总股份46.97%。

    3.网络投票情况:

    参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)53人,代表股份2,343,655 股,占公司有表决权总股份1.04%。

    公司部分董事、监事、董事会秘书、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所律师颜克兵出席了会议并出具了法律意见书。

    四、提案审议情况

    与会股东及股东代表按照大会会议议程,以记名表决的方式逐项审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

    表决结果:97,093,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.92%；10,840,762股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.04%；38,760股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.04%。

    (二)审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

    (1)发行方式

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (2)本次发行股票的种类和面值

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (3)本次发行股票的数量

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (4)发行对象及认购方式

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (5)上市地点

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (6)发行价格及定价依据

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (7)锁定期

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (8)本次发行募集资金用途

    表决结果:96,899,711股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.74%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；150,880股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.14%。

    (9)新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (10)本次发行决议有效期限

    表决结果:96,877,951股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.72%；10,922,882股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.12%；172,640股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.16%。

    (三)审议通过《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性研究报告的议案》

    (1)3G传送网项目

    表决结果:96,644,095股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.51%；10,840,762股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.04%；488,616股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.45%。

    (2)VOIP产业化项目

    表决结果:96,644,095股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.51%；10,840,762股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.04%；488,616股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.45%。

    (四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》

    表决结果:96,628,695股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.49%；10,840,762股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.04%；504,016股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.47%。

    (五)审议通过《授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

    表决结果:96,626,695股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.49%；10,840,762股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.04%；506,016股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.47%。

    (六)审议通过《关于制订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》

    表决结果:96,626,695股同意,占出席会议具有表决权股份比例的89.49%；10,840,762股反对,占出席会议具有表决权股份比例的10.04%；506,016股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.47%。

    (七)审议通过《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果:107,467,457股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.53%；0股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0%；506,016股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.47%。

    (八)审议通过《修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

    表决结果:107,467,457股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.53%；0股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0%；506,016股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.47%。

    (九)审议通过《修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

    表决结果:107,467,457股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.53%；0股反对,占出席会议具有表决权股份比例的0%；506,016股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.47%。

    五、律师出具的法律意见

    本公司法律顾问北京市天银律师事务所指派颜克兵律师到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2006年第五次临时股东大会会议资料》

    2、北京市天银律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2006年第五次临时股东大会的法律意见书》

    3、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公司章程》

    特此公告。