本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

    石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司") 四届1次董事会会议于2006年10月10日上午11:30在石炼宾馆三楼会议室召开。

会议通知及议案于2006年9月30日前向全体董事送达。换届产生的公司四届董事会董事毕建国、张西义、张宝林、齐洪祥、杨良玉、独立董事谢文璧、陆长福、高檩出席会议。监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事毕建国先生主持,依据《深交所股票上市规则》、公司《章程》有关规定,与会董事以8票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议:

    一、选举毕建国为公司第四届董事会董事长

    二、选举张西义为公司第四届董事会副董事长

    三、聘任毕建国为公司总经理

    四、经总经理提名,聘任齐洪祥、杨良玉、刘晓欣、周庆水为公司副总经理；聘任贾谋为公司总会计师

    五、聘任滕峰阁为公司董事会秘书

    个人简历:

    毕建国,男,1961年11月生,硕士研究生,中共党员,高级工程师,1982年8月参加工作,历任:石家庄炼油厂车间技术组、生产科、技术科副科长,技术处副处长,车间主任,石家庄化纤有限责任公司副总经理、总经理,2004年6月大连理工大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业,现任石家庄炼油厂厂长、石家庄化纤有限责任公司董事长、石家庄炼油化工股份有限公司董事长、总经理。

    齐洪祥,男,1962年8月生,大学本科,中共党员,高级工程师, 1982年8月参加工作。历任:沧州炼油厂催化车间助理工程师、总工办助理工程师、催化车间副主任、主任,技术开发处处长、沧州炼油厂副厂长、总工程师、中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。现任石家庄化纤有限责任公司董事、石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

    杨良玉,男,1965年11月生,硕士研究生,中共党员,高级经济师, 1987年7月参加工作,历任:石家庄炼油厂车间副主任、运销处销售科副科长,供销公司经理。现任石家庄炼油化工股份有限公司董事、副总经理。

    刘晓欣,女,1958的2月生,大学本科,中共党员,高级工程师,1975年3月参加工作,历任:石家庄炼油厂一联合车间工程师、高级工程师、技开处高级工程师,技术开发处副处长、处长,现任石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。

    贾谋,女, 1969年3月生,硕士研究生,中共党员,高级会计师,1991年7月参加工作,历任:石家庄炼油厂水净化车间助工,研究所助工、工程师,财务处会计师、副处长、处长,现任石家庄炼油化工股份有限公司财务总监、总会计师。

    周庆水,男,1963年9月生,大学本科,中共党员,高级工程师,1984年7月参加工作,历任石家庄炼油厂油品车间技术员、重整车间工程师、芳烃车间副主任、二联合车间主任、公司化工厂厂长,公司生产调度处处长兼党支部书记,现任石家庄炼油化工股份有限公司副总经理。