本公司及董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、重要内容提示:
    本次会议没有修改已经公告的提案的情况
    本次会议没有临时提案表决的情况
    二、会议召开的情况:
    1、召开时间:2006年10月10日上午8:30
    2、召开地点:公司宾馆三楼会议室
    3、召开方式:现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:毕建国董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定。
    三、会议的出席情况:
    出席大会的股东及股东代表共2人,代表股份920467833股,占公司总股本11.54亿股的79.734%。非流通股股东代表1人,代表股份920444333股,占公司有表决权总股份的79.73%;社会公众股股东1名,代表股份23500股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.011%;
    四、提案审议和表决情况:
    会议以累计记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下决议:
    1、审议《关于公司董事会换届选举议案》
    1)同意毕建国先生为第四届董事会董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    2)同意张西义先生为第四届董事会董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    3)同意张宝林先生为第四届董事会董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    4)同意齐洪祥先生为第四届董事会董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    5)同意杨良玉先生为第四届董事会董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    6)同意谢文璧先生为第四届董事会独立董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    7)同意陆长福先生为第四届董事会独立董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    8)同意高檩先生为第四届董事会独立董事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    2、审议《关于公司监事会换届选举议案》
    1)同意王凤岭先生为第四届监事会监事,获得累计投票的赞成表决权数920467833股。
    2)同意潘九海先生为第四届监事会监事,获得累计投票的赞成表决权数 920467833股。(潘九海先生为公司职工代表大会选举的职工代表监事)
    3)同意邢春兰女士为第四届监事会监事,获得累计投票的赞成表决权数 920467833股。
    五、律师出具的法律意见:
    1、律师事务所名称:北京众鑫律师事务所
    2、律师姓名:李聪玲
    3、结论性意见:石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司")2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。
    特此公告。
     石家庄炼油化工股份有限公司
    董事会
    二OO六年十月十日 |