本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2006年10月9日在深圳召开。

会议通知于2006年9月30日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会表决董事9人,会议由公司董事长林伟光先生主持,公司监事会主席及公司高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

    一、审议通过关于调整公司内部组织结构的议案；

    同意公司内部组织结构作新的调整,同意公司属下全资企业热电一厂设立为分公司,取消法人资格。具体变更手续授权公司经营班子按有关规定办理。

    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过聘任公司高管人员的议案；

    1、经总经理提名,聘任黄曼华女士(简历附后)为公司副总经理,任期三年；

    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、经总经理提名,聘任陈小卫先生(简历附后)为公司副总经理,任期三年；

    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、经总经理提名,聘任郭勇鑫先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年。

    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过聘任袁克新先生(简历附后)为公司证券事务代表；

    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案。

    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    公司独立董事罗蒙、李贵才、吴伟锋为董事会聘任高管人员出具了独立意见。

    特此公告

    附:

    1、黄曼华简历

    黄曼华,女,1962年出生,汕头市人。中共党员,研究生,助理工程师,政工师。毕业于华南理工大学无线电专业,澳门科技大学研究生毕业。曾在汕头超声电子(集团)公司、汕头市电力开发公司工作。历任汕头电力发展股份有限公司常务董事、副总经理。现任汕头电力发展股份有限公司董事会秘书。

    2、陈小卫简历

    陈小卫,男,1966年1月生,中共党员,工学学士,工商管理硕士(MBA),国际注册内部审计师(CIA),工程师,经济师,拥有证券投资咨询资格。1983年9月至1987年7月在华南理工大学电力系学习,获工学学士;1987年7月至1992年12月在汕头电力局电力安装总公司工作1992年12月至2000年12月在汕头市电力开发公司工作, 历任汕头市电力开发公司电厂管理部副经理、下蓬电厂厂长等职;(期间于1996年9月至1999年7月在华南理工大学工商管理学院攻读硕士研究生,获工商管理硕士学位)；2000年12月至2002年6月,在汕头电力发展股份有限公司工作,任汕头电力发展股份有限公司热电一厂党支部书记、副厂长;2002年6月至2004年12月,任汕头电力发展股份有限公司董事、副总经理兼热电一厂厂长。2004年12月至2006年8月,任汕头电力发展股份有限公司副总经理。

    3、郭勇鑫简历

    郭勇鑫 男,1975年7月出生,1995年毕业于深圳大学。1995年7月至1998年2月在深圳市裕侨实业股份有限公司工作,历任财务部副经理、经理；1998年2月至2002年1月在深圳碧轩房地产开发有限公司工作,任财务部经理；2002年1月至2006年9月在万泽集团有限公司工作,任资金融通部经理兼监事。

    4、袁克新简历

    袁克新,男,1956年出生,汕头市人。中共党员,大专毕业,金融经济师。曾在汕头市公元感光材料工业总公司工作。历任汕头电力发展股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任汕头电力发展股份有限公司证券投资部经理。