本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年10月8日，公司以通讯方式召开三届董事会2006年第十一次临时会议，出席会议的董事应到9人，实到6人，董事郑嘉强、伍中信、张保中因公出差未出席会议。经会议审议，通过了《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司1500万元贷款担保的议案》。

    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

    一、担保情况概述

    本公司拟为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司(简称华天光电惯导公司)在招商银行长沙分行1500万元银行贷款担保，期限1年。本项担保生效后，公司对外担保金额为3500万元，全部为华天光电惯导公司贷款担保。公司目前不存在逾期担保情况。

    二、被担保人基本情况

    华天光电惯导公司为本公司控股子公司(本公司占57%的股权)，注册资本2000万元，公司拥有其57%的股权，经营范围包括：研制、生产、销售光电高技术产品及相关软件，并提供相关技术服务计算机系统集成及相关进出口业务。

    截止2006年9月30日，华天光电惯导公司总资产为12075.08万元，负债为8360.10万元，资产负债率为69.23%，所有者权益3714.98万元。2006年公司各项业务发展良好，主营业务收入及净利润同比均有较大增长。

    三、华天光电惯导公司为本公司控股子公司，本次银行贷款为续贷，且其各项业务发展良好，担保风险较小。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本项担保生效后，本公司对外担保金额为3500万元，占公司2005年度末经审计后净资产的7.40%。目前不存在逾期担保情况。