本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2006年10月11日上午9时
    2、召开地点:本公司五楼会议室
    3、召开方式:本次会议以现场投票的方式召开
    4、召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长刘立成先生
    6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、会议的出席情况
    1、股东(代理人)出席7人,代表股份119308654股,占公司有表决权总股份的26.57%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    四、提案审议和表决情况:
    本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。
    (一)关于修改公司章程的议案:
    1、表决情况:同意119308654股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:本次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    (二)关于补选董事的议案:
    1、表决情况:同意119308654股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、表决结果:本次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员资格均合法有效:本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
    特此公告
     通化金马药业集团股份有限公司董事会
    二○○六年十月十一日 |