上海益民百货股份有限公司于2006年10月11日召开四届十九次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、同意公司通过全资子公司上海益民创新投资管理有限公司(下称"益民 创新")会同上海瑞安房地产发展有限公司和上海淮海商业(集团)有限公司共同 发起设立"上海淮海电子商务有限公司 ",组建上海淮海路商业街门户网站,其中 益民创新出资350万元,占70%。

    二、同意收购柳林大厦24-27层办公房:公司与柳林大厦24-27层办公楼的产 权人上海二纺机股份有限公司草签了《房地产买卖合同》,公司通过下属全资子 公司上海益民置业发展有限公司(下称"益民置业")实施本次办公房收购事项,以 协议价格总价6000万元人民币收购柳林大厦的24层部分及25-27整层办公用房( 黄证),总建筑面积为3545.41平方米,折合单价为每平方建筑面积人民币约1.7万 元,公司在收购上述房产时还需补缴相应的土地出让金。

    三、同意收购上海柳林商务中心(注册资本200万元,下称"柳林商务"):公司 与上海卢湾国有资产经营有限公司(下称"卢湾国资公司")拟定了有关柳林商务 股权转让的《上海市产权交易合同》,公司以柳林商务资产评估价值 29410229.83元收购柳林商务100%的股权(其中柳林商务负债7739524.65元由卢 湾国资公司承担),柳林商务拥有资产主要为柳林大厦部分商业办公用房(黄证) ,总建筑面积为1967.83平方米。

    上述收购完成后,公司拥有柳林大厦建筑面积28639.27平方米,占柳林大厦 总建筑面积的77.8%。

    四、同意公司通过益民置业收购上海市卢湾区土地房屋发展中心拥有的南 昌路69弄5号等五处房屋,即南昌路69弄5号独幢花园住宅(建筑面积1551平方米 )、建国西路56弄7号独幢花园住宅(建筑面积533.5平方米)、建国西路56弄8号 (乙)独幢花园住宅(建筑面积294.4平方米)、瑞金一路150号(淮海中路路口)5A 室公寓(建筑面积120.65平方米)及瑞金一路150号(淮海中路路口)6室公寓(建筑 面积179.55平方米),上述五处房屋的转让均按市场价交易,协议转让价总计人民 币7831.5万元。双方日前草签了《房地产买卖合同》。

    五、通过黄雄星辞去公司董事职务、增补沈建敏为公司董事的议案。该事 项须经股东大会批准。