一、召开会议基本情况
    根据公司全体非流通股股东的书面委托,S 兰黄河董事会于2006年10月13
日发出《兰州黄河企业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相
关股东会议的通知》。 基本情况如下:
    1、本次会议召开时间
    现场会议召开时间:2006年10月30日15时
    网络投票时间为:2006年10月26日-10月30日的股票交易时间
    网络投票时间为:2006年10月26日-2006年10月30日(深圳证券交易所交
易系统);2006年10月26日-2006年10月30日(互联网)。其中,通过证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年10月26日-2006年10月30日
交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2006年10月26日9:30至2006年10月30日15:00。
    2、股权登记日:2006年10月19日
    3、现场会议召开地点:甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦11层会议室
    4、召集人:公司董事会
    5、会议方式:本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相
结合的方式。
    二、会议审议事项:
    公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案。
    
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