美都控股股份有限公司于2006年10月11日召开五届十一次董事会,会议审议
通过如下决议:
    一、通过收购浙江美都投资开发有限公司股权的议案。
    二、通过收购浙江恒升投资开发有限公司恒升商业大厦4-10层商业用房的
议案。
    三、同意公司与美都集团股份有限公司各出资2700万元、300万元对公司控
股子公司美都经贸浙江有限公司(注册资本2000万元人民币,公司出资1800万元
,占90%,下称"美都经贸")增资,增资后美都经贸注册资本至5000万元,公司持股
比例不变。
    四、同意公司下属子公司美都兴业投资浙江有限公司(公司持有其90%股权
,下称"美都兴业")出资3000万元对浙江永和胶粘制品股份有限公司(注册资本
5000万元,下称"永和股份")进行增资,增资后永和股份注册资本为8000万元,美
都兴业占其37.5%的股权。
    五、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年10月30日下午召开2006年第一次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
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