本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司已于2006年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及<<中国证券报>>C11版、<<上海证券报>>C23版上刊登了“召开2006年第一次临时股东大会的通知”。通知披露了召开2006年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项股权的股权登记日等相关事宜。其后公司董事会将会议延期召开(详见2006年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及<<中国证券报>>C006版、<<上海证券报>>C19版上的延期通知),现根据公司实际情况定于2006年10月27日召开2006年第一次临时股东大会。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年10月27日(星期五)上午9:30。

    2、召开地点：公司本部三楼会议室。

    3、召集人：董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年4月5日(原会议通知发出时确定的股权登记日)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

    (3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于王兴国先生辞去公司董事的议案》；

    2、审议《关于赵普文先生辞去公司董事的议案》；

    3、审议《关于沈容正先生辞去公司董事的议案》；

    4、审议《关于增补方利雄先生为公司董事候选人的议案》；

    5、审议《关于增补朱要文先生为公司董事候选人的议案》；

    6、审议《关于增补杨尚想先生为公司董事候选人的议案》；

    7、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；

    8、审议《关于推举王家斌为公司独立董事的议案》；

    9、审议《关于推举杨雨松为公司董事的议案》。

    上述1-6项议案己经过公司三届九次董事会审议通过,详见2006年3月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及<<中国证券报>>C11版、<<上海证券报>>C23版上的董事会公告。7-9项议案为新增议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2、登记时间：2006年10月23日～26日(上午8:00-12:00,下午13:30-17:30)。

    3、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李小姐

    联系电话：023-61088888

    传 真：023-61088999

    邮 编：402285

    2、会议费用：会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

    特此公告！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年十月十二日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2006年度第1次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    (此委托书格式复印件有效)

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人青海中多创业投资有限公司现就提名王家斌为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青海中金创业投资有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人王家斌

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合重庆四维瓷业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆四维瓷业(集团)股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括重庆四维瓷业(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王家斌,作为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆四维瓷业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括重庆四维瓷业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王家斌

    2006年10月

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1. 本人姓名： 王家斌

    2. 上市公司全称： 重庆四维瓷业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)

    3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否√

    如是,请详细说明。

    本人 王家斌(正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

    声明人：王家斌(签字)

    日 期：2006年10月

    拟选独立董事简历：

    王家斌,男,1965年8月生,中共党员,中南财经大学硕士研究生毕业,高级经济师职称,现任湖北农行法律事务处副处长。1993年7月至2004年元月分配到湖北省农行从事信贷工作,先后在农贷、商贷、工贷、外汇信贷及信贷审查等岗位上工作,历经副科长、科长、处长助理、副处长等职务。2004年元月至2006年3月任黄冈分行副行长,主要分管信贷和计划工作。2006年4月至今任湖北省农行干部,主管法律事务工作。

    拟选董事简历：

    杨雨松,男,1972年生,中共党员,管理学硕士。曾任华夏证券股份有限公司重庆分公司投资银行部副经理、贵阳营业部总经理；重庆港九股份有限公司总经理助理。现任重庆渝富资产经营管理有限公司投资部经理助理。