本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2006年10月11日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2006年9月29日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到4人,监事丁军先生因工作原因未出席本次会议。本次会议由监事会主席旷旭光先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,并提交公司股东大会审议；(同意4票,反对0票,弃权 0票)

    2、审议通过了《关于延长本届监事会任期的议案》,并提交公司股东大会审议。(同意4票,反对0票,弃权 0票)

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

    2006年10月11日