一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况。

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    (1)、现场会议召开时间为：2006年10月12日9：30。

    (2)、网络投票时间为：2006年10月12日9:30－11:30,13:00－15:00。

    2、现场会议召开地点：天津经济开发区第五大街滨海国际会展中心F313室

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长李禾女士

    6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、本次会议参加表决的股东及授权代表共378人,代表股份78,090,394股,占公司股份总数的84.88%。其中：

    参加表决的有限售条件的流通股东及股东代表4人,代表股份52,100,000股,占公司总股本的56.63％；参加表决的流通股股东及授权代表374人,代表股份25,990,394股,占公司总股本的28.25%。

    2、参加现场投票表决的有限售条件的股东及股东代表4人,代表股份数52,100,000股,占公司总股本的56.63％。流通股股东及股东代表2人,代表股份数128,500股,占公司总股本的0.14％。

    参加网络投票表决的流通股股东372人,代表股份数25,861,894股,占公司总股本的28.11%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的独立财务顾问及见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    1、 关于公司符合非公开发行条件的议案

    表决结果：赞成票75,287,379股,占出席会议有表决权股份数的96.41％；反对票109,558股,占出席会议有表决权股份数的0.14％；弃权票2,693,457股,占出席会议有表决权股份数的3.45％。

    2、 关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案(控股股东北京万通星

    河实业有限公司作为关联方回避对该议案的表决)对该议案分项表决结果：

    (1)发行股票的类型和面值

    赞成票39,972,085股,占出席会议有表决权股份数的91.6％；反对票113,859

    股,占出席会议有表决权股份数的0.26％；弃权票3,551,225股,占出席会议有表决权股份数的8.14％。

    (2)发行股票的数量

    赞成票39,972,085股,占出席会议有表决权股份数的91.6％；反对票91961

    股,占出席会议有表决权股份数的0.21％；弃权票3,573,123股,占出席会议有表决权股份数的8.19％。

    (3)发行股票的特定对象

    赞成票40,241,955股,占出席会议有表决权股份数的92.22％；反对票81,060股,占出席会议有表决权股份数的0.19％；弃权票3,314,154股,占出席会议有表决权股份数的7.59％。

    (4)发行股票方式

    赞成票39,894,030股,占出席会议有表决权股份数的91.42％；反对票74,070股,占出席会议有表决权股份数的0.17％；弃权票3,669,069股,占出席会议有表决权股份数的8.41％。

    (5)发行股票锁定期限

    赞成票39,562,303股,占出席会议有表决权股份数的90.66％；反对票64,981股,占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票4,009,885股,占出席会议有表决权股份数的9.19％。

    (6)发行股票上市地点

    赞成票39,490,892股,占出席会议有表决权股份数的90.5％；反对票32,695股,占出席会议有表决权股份数的0.07％；弃权票4,113,582股,占出席会议有表决权股份数的9.43％。

    (7)发行股票价格

    赞成票41,993,514股,占出席会议有表决权股份数的96.23％；反对票507,916股,占出席会议有表决权股份数的1.16％；弃权票1,135,739股,占出席会议有表决权股份数的2.61％。

    (8)发行股票收购资产及定价

    赞成票39,059,481股,占出席会议有表决权股份数的89.51％；反对票279,553股,占出席会议有表决权股份数的0.64％；弃权票4,298,135股,占出席会议有表决权股份数的9.85％。

    (9)提请股东大会批准同意万通星河免于发出要约收购

    赞成票39,185,991股,占出席会议有表决权股份数的89.8％；反对票46,825股,占出席会议有表决权股份数的0.11％；弃权票4,404,353股,占出席会议有表决权股份数的10.09％。

    (10)发行股票决议的有效期限

    赞成票39,083,764股,占出席会议有表决权股份数的89.57％；反对票32,195股,占出席会议有表决权股份数的0.07％；弃权票4,521,210股,占出席会议有表决权股份数的10.36％。

    3、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事项的议案

    表决结果：赞成票73,410,865股,占出席会议有表决权股份数的94.01％；反对票32,195股,占出席会议有表决权股份数的0.04％；弃权票4,647,334股,占出席会议有表决权股份数的5.95％。

    4、关于新老股东共享新增股份前滚存未分配利润的议案

    表决结果：赞成票73,278,994股,占出席会议有表决权股份数的93.84％；反对票108,928股,占出席会议有表决权股份数的0.14％；弃权票4,702,472股,占出席会议有表决权股份数的6.02％。

    五、律师出具的见证意见

    北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集及召开程序,出席会议人员资格、表决程序等有关事项符合相关法律、法规及公司章程规定,本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、北京万通先锋置业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议。

    2、见证律师出具的《法律意见书》

    3、北京万通先锋置业股份有限公司公司章程。

    特此公告。

    北京万通先锋置业股份有限公司

    董事会

    2006年10月12日