本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次向特定投资对象非公开发行A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：

    现场会议召开时间为：2006 年10 月16 日下午2：30通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年10 月16 日上午9：30 时至11：30，下午13：00 至15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2006 年10 月15 日15：00 至2006年10 月16 日15：00)。

    2.现场会议召开地点：公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5.出席对象：

    (1)2006 年10 月9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；

    (2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    6、注意事项：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    1.提案名称

    (1)审议公司非公开发行股票方案的议案；

    A、发行方式

    B、发行股票类型

    C、发行股票面值

    D、发行数量

    E、锁定期安排

    F、发行价格

    G、发行对象

    H、募集资金投向

    I、未分配利润的安排

    J、本次发行决议有效期

    K、股东大会向董事会授权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项

    (2)审议公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；

    (3)审议公司前次募集资金使用情况的说明。

    2 . 披露情况： 上述提案已于2006 年9 月19 日在《证券时报》和巨潮网

    (https://www.cninfo.com.cn)上进行了披露，敬请公司股东查阅。

    3.特别强调事项：由于本次会议第一项议案涉及公司与第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司的关联交易，关联股东须回避此项议案的表决。同时上述事项须经出席会议的有表决权股东所持表决权三分之二以上通过，方可报中国证监会审核。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记(异地股东可传真登记)。

    2.登记时间：2006 年10 月10 日至10 月13 日(上午8：30—12：30，下午1：30 至5：30)；

    3.登记地点：公司董事会办公室；

    4.联系方式：

    地址：青海省西宁市东兴路19号

    邮政编码： 810015

    联系电话： 0971-8013495

    联系传真： 021－8012106

    联 系 人：张海仓 唐玉成

    5.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

    (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；

    6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

    四、其他事项

    1.会议费用：自理

    2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    五、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

    六、参与网络投票程序

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统参加网络投票，投票程序如下：

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年10 月16 日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔委托即可对议案进行投票。股东投票代码为：“360606”，投票简称为：“明胶投票”

    3、股东投票的具体程序

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一项议案以相应的价格分别申报，具体操作如下：

    序号                                                           议案   对应申报价格
    1                                      公司非公开发行股票方案的议案           1.00
    (1)                                                        发行方式           1.01
    (2)                                                    发行股票种类           1.02
    (2)                                                    发行股票种类           1.02
    (3)                                                    发行股票面值           1.03
    (4)                                                        发行数量           1.04
    (5)                                                      锁定期安排           1.05
    (6)                                                        发行价格           1.06
    (7)                                                        发行对象           1.07
    (8)                                                    募集资金投向           1.08
    (9)                                                未分配利润的安排           1.09
    (10)                                                 本次发行有效期           1.10
    (11)   股东大会向董事会授权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项           1.11
    2                公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案           2.00
    3                                    公司前次募集资金使用情况的说明           3.00

    注：本次股东大会投票，对于议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案(1)，1.02 元代表议案1 中子议案(2)，依次类推。

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)确认投票委托完成。

    4、注意事项

    (1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    (2)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计；

    (3)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

    (二)采用互联网的投票程序

    登录深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。

    1、办理身份认证手续

    身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份确认。

    申请服务密码的，请登录网址：https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486。也可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    3、股东投票时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统开始时间为：(2006 年10 月15日15：00 至2006 年10 月16 日15：00)。