本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    2006年10月11日,公司第五届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开,六位董事三位独立董事参加了表决,会议召开方式和程序符合《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    《关于转让柳林大厦2403室、25---27层房地产的议案》

    经与上海益民置业发展有限公司(简称：益民置业)协商,拟将本公司在淮海中路1号柳林大厦拥有的2403室、25---27层,建筑面积为3,545.41平方米,分摊土地面积为330.10平方米,目前帐面净值为5,287万元的房地产转让给益民置业,转让价格为6,000万元。

    公司将在具体运作过程中,严格按照有关协议执行。特此公告。

    上海二纺机股份有限公司董事会

    2006年10月11日