上海置信电气股份有限公司于2006年10月12日召开二届十七次董事会及二
届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    二、通过公司变更部分募集资金投向的议案:本次变更涉及改变投向的募
集资金总金额为3757.93万元,拟全部用于对上海置信电气非晶有限公司(注册资
本1000万元,目前为公司全资子公司,下称“电气非晶”)的增资,在青浦工业园
区内建造非晶合金变压器生产基地。为此,将电气非晶注册资本拟增加至20000
万元,其中本期增资至6000万元。公司拟与控股子公司上海置信非晶合金变压器
有限公司(公司持有其90%的股权)共同签订《关于对电气非晶增资并改制之相关
投资协议》,本次增资金额共5000万元,其中公司使用募集资金3757.93万元和自
有资金642.07万元,合计出资4400万元。增资完成后,公司共对电气非晶出资
5400万元,占其出资额的90%。
    三、同意电气非晶与上海青浦工业园区发展(集团)有限公司签署投资协议
,以协议批租的方式,在青浦区购买工业用地,土地总面积100250平方米(折合约
150.5亩),合计费用为人民币3562.5万元。
    董事会决定于2006年10月30日上午召开2006年第二次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
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