安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议,于2006年10月13日上午十点在公司会议室召开。全体监事出席了会议。经全体监事投票表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    提名王文献、谢群为公司第三届监事会中应由公司股东大会选举的监事会候选人,候选人简历如下：

    王文献,男,1954年生,大学毕业,曾任华光集团切装车间主任、新产品车间主任,华光集团武保处处长,全国建材系统劳动模范。现任华光集团工会主席,曾任本公司第二届监事会主席。

    谢群,男,1965年生,大专,助理会计师,毕业于蚌埠工业学校财务会计专业,1985年分配到华光玻璃集团财务部从事财务会计工作,曾任集团公司审计处副处长,2000年9月起在本公司财务部工作,2005年兼任方兴假日酒店有限责任公司监事。

    经全体监事表决,2票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。提交下一次临时股东大会选举。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司

    二○○六年十月十三日