烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2006年10月13日在烟台市北马路1号海关大厦13楼会议室召开,会议通知于2006年10月10日以传真方式发出,应表决董事9人,实际表决董事9人。

董事银峥先生因工作原因未出席会议,已授权委托董事徐葆煜先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    一、一致选举徐诚惠先生为第八届董事会董事长。

    二、一致选举徐葆煜先生、孙玉茂先生为第八届董事会副董事长。

    三、聘请杨剑波女士为第八董事会秘书(简历附后)。

    四、聘请张建华女士为第八董事会证券事务代表(简历附后)。

    五、审议并通过《关于成立董事会下设四个专门委员会的议案》

    同意按照规范运作的要求,成立董事会下设的四个专门委员会,其中：战略委员会由徐诚惠(召集人)、徐葆煜、袁青鹏组成；提名委员会由袁青鹏(召集人)、徐诚惠、孙玉茂、杨树玲组成；薪酬与考核委员会由赵瑞敏(召集人)、徐诚惠、孙玉茂、杨剑波组成；审计委员会由李宏(召集人)、杨树玲、银峥组成。

    六、审议通过《董事会战略委员会实施细则》

    七、审议通过《董事会提名委员会实施细则》

    八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

    九、审议通过《董事会审计委员会实施细则》

    十、审议通过《关于合作开发岩丰大厦项目的议案》

    本公司拟与烟台富士特房地产开发有限公司(以下简称：烟台富士特公司)合作,共同开发建设岩丰大厦项目,并根据资金投入情况获得利润分成(岩丰大厦项目的设计方案正在报批过程中)。初步议定：烟台富士特公司负责规划中心线以西部分的全部拆迁、拆迁部位的回迁安置、拆迁补偿、装修补偿等全部费用及每平方米140元建设配套费,并负责后续项目开发成本45%的投资；本公司负责规划中心线以东部分的全部拆迁、拆迁部位的回迁安置、拆迁补偿、装修补偿等全部费用及每平方米113元建设配套费,并负责后续项目开发成本55%的投资。建成房屋后,烟台富士特公司与本公司按4.5：5.5的比例进行分配。

    该项目的项目规划正在审批过程中,待项目规划报告获批后,本公司将与烟台富士特公司签订共同开发岩丰大厦的合作协议,届时本公司将另行公告。董事会已授权经营班子全权办理相关事务。

    十一、审议通过《关于开发新世界Ⅲ期项目的议案》

    同意本公司以1,450万元的价格通过公开竞价方式竞买烟台市区［2006］第64号宗地。规划总建筑面积125,769平方米,其中：住宅总建筑面积118,451平方米,公建建筑面积7,318平方米。董事会同时授权经营班子全权办理在该宗地上开发“新世界Ⅲ期项目”的规划设计、建设等相关事务。该项目待相关部门批准后,本公司将及时公告。

    十二、审议通过《关于华联商厦扩建及营业楼改造的议案》

    同意对华联商厦进行加、扩建,经过改造后,华联商厦将变更为高档写字楼。具体情况为：华联商厦原建筑面积18,462平方米,原主体楼高为5层。本次加建是将主体部分楼高增高至8层,同时对原辅楼外侧进行扩建。本次加、扩建建筑面积为12,623平方米,其中：新建地上建筑面积9,701平方米,新建地下建筑面积2,922平方米,规划停车位208个。加、扩建完成后,华联商厦总建筑面积31,085平方米。该项目的规划设计方案正在报批过程中,待方案获得有关部门的批准后,本公司将及时公告并及早组织开发建设,为股东创造效益。

    董事会同时授权经营班子全权办理相关事务。

    特此公告。

    烟台华联发展集团公司股份有限公司

    董事会

    2006年10月13日

    简历：

    杨剑波 女 45岁 大学学历 曾任长安大学经管学院教研室副主任、天同证券烟台芝罘证券营业部证券分析师、烟台华联发展集团股份有限公司第六届董事会秘书、第七届董事会董事、董事会秘书。现任烟台华联发展集团股份有限公司副总裁、第八届董事会董事。

    张建华 女 36岁 大学学历 曾就职于烟台华联发展集团股份有限公司投资部、现任烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室主任、第七届董事会证券事务代表。