西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2006年10月13日(星期五)在公司会议室召开。会议由监事会召集人张乃宽先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2006年第三季度报告文本及摘要

    二、审议通过了关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨·西旅国际中心”项目的议案

    为了提高资产利用效率，提高公司核心竞争力和主业持续盈利能力，公司拟投资开发“西安小寨·西旅国际中心”项目，项目投入总额预计为33,642.87万元，建设工期预计为28个月。该项目将公司下属的现有小寨饭店进行增值改造，建设为一座集现代商业购物中心，五星级商务会所及酒店式公寓为一体的综合性大厦。(具体详见同日刊登于《证券时报》上的《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨西旅国际中心”项目的公告》)

    项目拟采用委托代建的方式进行，由公司作为委托人委托西安旅游集团恒大置业有限公司代为建设。

    监事会认为：

    1、该项目的实施符合公司实际情况，符合公司的长远发展战略和公司资源整合；

    2、该项目的实施有利于公司寻找新的利润增长点，有利于公司资产质量和赢利能力的提高；

    3、本次委托代建的事项属于关联交易行为，关联人情况清晰，关联交易合法合规。

    4、公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨·西旅国际中心”项目投资额度较大，按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定属重大投资事项，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。