舒卡股份第六届董事会第十一次会议于2006年10月15日召开，通过如下决 议：

    一、逐项审议通过《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；

    二、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

    三、审议通过《关于向江苏双良科技有限公司收购其持有的江苏友利特种 纤维有限公司75%股权的议案》；

    四、审议通过《关于同意江苏双良科技有限公司免于以要约方式增持本公 司股份的议案》；

    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    六、审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》；

    七、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》；

    八、审议通过《关于拟对公司全资子公司南宁公司进行依法清算和注销的 议案》；

    九、审议通过《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司年度报 告审计的会计师事务所的议案》；

    十、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》；

    公司定于2006年11月1日在蜀都大厦北六楼会议中心召开2006年第一次临时 股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

    （一）会议召开的基本事项

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年11月1日14时

    网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2006年11月1日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2006年10月31日15:00～2006年11月1日15:00。

    2、股权登记日：2006年10月25日

    3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （二）本次股东大会审议事项

    1、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；

    2、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

    3、审议《关于向江苏双良科技有限公司收购其持有的江阴友利特种纤维有 限公司75%股权的议案》；

    4、审议《关于同意江苏双良科技有限公司免于以要约方式增持本公司股份 的议案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    6、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司年度报告审计 的会计师事务所的议案》。