本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2006年10月8日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2006年10月16日下午2：00在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,本次会议经董事推选,由董事张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了以下事项：

    一、选举张学阳先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、聘任张学阳先生为公司总经理,任期三年。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    三、聘任廖胜兴先生为公司副总经理,任期三年。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    四、聘任怀念先生为公司副总经理,任期三年。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    五、聘任傅伟女士为公司财务负责人,任期三年。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    六、聘任张万宏先生为公司第三届董事会秘书,任期三年。(由于张万宏先生目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,待取得资格证书后正式上岗,在此期间由董事长代行董事会秘书职责。)

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    七、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表,任期三年。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    八、选举第三届董事会各专门委员会成员。

    公司董事会换届选举工作已经完成,根据董事会各专门委员会的工作制度,选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),名单如下：

    董事会战略与发展委员会成员：张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生、夏成才先生、陈君宁先生,主任委员(召集人)张学阳先生。

    董事会提名委员会成员：陈君宁先生、夏成才先生、张学阳先生,主任委员(召集人)陈君宁先生。

    董事会审计委员会成员：夏成才先生、陈君宁先生、曹若欣先生,主任委员(召集人)夏成才先生。

    董事会薪酬与考核委员会成员：夏成才先生、陈君宁先生、蔡远宏先生,主任委员(召集人)夏成才先生。

    上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    武汉精伦电子股份有限公司董事会

    2006年10月17日

    附件：

    廖胜兴先生,出生于1965年6月,中国籍,研究生学历,1987年毕业于华中师范大学。曾先后在同济医科大学、宁波波导股份有限公司工作；1999年进入本公司,现任公司副总经理,并兼任销售中心总经理,主管销售及行政人事工作。

    怀念先生,出生于1966年4月,中国籍,研究生学历,副研究员,1990年毕业于武汉大学电信系。曾先后在中科院武汉物理研究所、武汉测绘科技大学多媒体研究所工作；2000年进入本公司,现任公司副总经理,主管研发和新产品策划工作。

    傅伟女士,出生于1967年2月,中国籍,本科学历,会计师职称。自1997年以来一直任职于公司财务部,现任公司财务负责人。

    张万宏先生,出生于1972年4月,中国籍,研究生学历,经济师。1995年毕业于武汉工程大学,获工学学士,2001年毕业于华中科技大学,获工商管理硕士。曾任武汉工程大学教师；2001年进入本公司,历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理；现任公司行政主管。

    赵竫女士,出生于1977年1月,中国籍,本科学历,1999年毕业于中南财经政法大学,获法学学士。自2002年以来一直任职于公司董事会秘书处。于2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班,已取得上海证券交易所颁发的结业证书。