内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届八次监事会于2006年10月13日上午11时在公司本部二楼一号会议室以现场方式召开,本次会议的召开通知于2006年10月3日以书面方式向公司全体监事发出。

会议应到监事9人,实到监事8人。监事袁斌先生因工作原因未出席会议,委托监事睢国庆先生代为表决。会议由监事会主席朱爱国先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会监事经认真讨论,一致通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2006年第三季度报告。

    全体监事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2006年第三季度的生产经营情况和财务状况,并形成监事会对公司2006年第三季度报告的书面审核意见。

    二、审议通过了关于调整公司固定资产残值率的议案。

    全体监事认为公司调整固定资产残值率有利于均衡计提折旧,提高资产使用效率,符合税务制度对外商投资企业有关规定,对公司和全体股东是有利的。

    三、审议通过了关于调整公司固定资产折旧年限的议案。

    全体监事认为调整固定资产折旧年限有利于减少公司核算程序,降低公司运行成本,实现与纳税会计的衔接,对公司和全体股东是有利的。

    特此公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

    二零零六年十月十七日