兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议于2006年10月15日召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人,方威先生委托李富德先生代为出席会议并行使表决权,独立董事田中禾先生和独立董事翁雪鹤先生委托独立董事宋华女士代为出席会议并行使表决权。

会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

    任银光先生不再担任公司第三届董事会董事长职务,选举方威先生为公司第三届董事会董事长,选举李富德先生为公司第三届董事会副董事长。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于聘任公司部分高级管理人员的议案

    根据公司总经理提名,聘任丁春杰先生、邓广星先生、陆庆本先生、张天军先生、党锡江先生为公司副总经理。解聘包兴誉先生副总经理职务。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    附：部分高级管理人员简历

    兰州海龙新材料科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月15日

    部分高级管理人员简历：

    丁春杰先生简历：

    丁春杰,男,回族,1967年11月出生,研究生学历,中共党员,历任酒钢公司炼钢厂考核员、统计员、团委书记、工会主席；酒钢公司宏兴股份公司首席作业长、书记、物资主管；酒钢公司项目部办公室主任、综合管理部部长、政工部主任。现任海龙科技工会主席、海龙科技国贸公司总经理、海龙科技副总经理。

    邓广星先生简历：

    邓广星,男,1957年12月出生,大专学历,会计师,中共党员。历任兰州炭素厂企业管理处副科长、处长助理；兰州炭素有限公司财务处副处长；海龙科技证券部部长；总经理办公室主任；现任海龙科技董事、董事会秘书、副总经理。

    陆庆本先生简历：

    陆庆本,男,1964年4月出生,甘肃兰州人,中共党员,大专学历,历任兰州炭素厂技术处工艺员；海龙科技焙烧厂车间主任、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理。现任海龙科技副总经理。

    张天军先生简历：

    张天军,男,1964年12月出生,河南省汤阴县人,中共党员,大学本科学历,工程师。历任兰炭质检处工艺员、科长；兰炭公司团委书记；兰炭压型一厂党总支书记；海龙科技压型一厂厂长；海龙科技新压型项目部经理；海龙科技总经理助理。现任海龙科技副总经理。

    党锡江先生简历：

    党锡江,男,汉族,1964年11月出生,甘肃省靖远县人,研究生学历,高级政工师,中共党员。历任兰州炭素厂子弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总经理、董事长。现任三门峡龙新炭素有限公司总经理、海龙科技副总经理。