本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年10月6日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2006年10月16日在公司会议室召开。

会议应到董事5人,实到董事4人。公司副董事长刘庆禄先生因病不能出席会议,委托董事孙培德先生代为出席并表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会董事的认真审议,以举手表决的方式审议以下议案：

    一、审议公司2006年三季度报告。

    表决结果：同意5票(占出席会议董事总数的100% )、0 票反对、 0票弃权。

    二、审议公司成立安装公司的议案。

    公司在动力设备部的基础上成立设备安装公司。项目投资200万元,我公司占投资比例的60%,该公司主要承接设备的安装工作。

    表决结果：同意5票(占出席会议董事总数的100% )、0 票反对、 0票弃权。

    三、审议公司总经理工作细则。

    表决结果：同意5票(占出席会议董事总数的100% )、0 票反对、 0票弃权。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司

    董事会

    2006年10月16日