本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年10月16日上午10:00

    网络投票时间为：2006年10月12日、13日、16日,每天上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

    (二)现场会议召开地点

    山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼1201会议室

    (三)召开方式：采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    (五)会议主持人：董事长刘从德先生

    (六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东及股东代表共4996人,代表股份248,003,835股,占公司股份总数的60.23%。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共2人,代表股份206,656,270股,占公司所有非流通股股份总数的100%,占公司股份总数的50.19%。

    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共4994人,代表股份41347565股,占公司所有流通股股份总数的20.16%,占公司股份总数的10.04%。其中：

    (1)参加网络投票的流通股股东共4908人,代表股份38,026,041股,占公司所有流通股股份总数的18.54%,占公司股份总数的9.24%。

    (2)参加现场投票的流通股股东共86人,代表股份3,321,524股,占公司所有流通股股份总数的1.62%,占公司股份总数的0.81%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、法律顾问出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《山东山东鲁抗医药股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》(简称"《股权分置改革方案》" )。

    表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果： (单位：股)

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    流通股股东      41,347,565    32,012,196   9,294,748     40,621     77.42%
    非流通股股东   206,656,270   206,656,270           0          0       100%
    全体股东       248,003,835   238,668,466   9,294,748     40,621     96.24%

    根据表决结果,本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                             股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1      中国银行－华夏大盘精选证券投资基金        958,392       同意
    2                                    黄凯        570,000       同意
    3                                  余树强        531,200       同意
    4                                  高琳玲        404,700       同意
    5                                    姜敏        371,000       反对
    6                                  丁乃超        336,000       同意
    7                                  奚务俭        320,000       同意
    8                                  王自强        314,257       同意
    9                                  吕学文        310,000       同意
    10                                 毛明华        300,000       同意

    五、律师见证情况

    公司聘请的北京市中伦金通律师事务所潘兴高律师对本次临时股东大会暨相关股东会议进行了现场见证,并为公司出具了中伦金通公司京见字[2006]024号《北京中伦金通律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为： "公司本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股改管理办法》、《股改操作指引》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决结果合法有效。"

    六、备查文件

    (一)山东鲁抗医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

    (二)《北京中伦金通律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    二〇〇六年十月十八日