本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2006 年10 月16 日在淄博饭店七楼会议室召开。

参加会议的监事应到3 人，实到3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

    1、 审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案

    根据控股股东提名，推荐窦廷章先生为公司第五届监事会主席候选人。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    2、 审议通过了《监事会议事规则》的议案同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，《监事会议事规则》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告