本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2006 年10 月16 日
    2、召开地点: 淄博饭店七楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长苏同强先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    股东(代理人)5 人、代表股份120497443 股、占上市公司有表决权总股份46.48%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)、审议《关于公司名称变更的议案》
    同意120497443 股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果:通过。
    (二)、审议《关于公司注册地址、经营范围变更的议案》
    同意120497443 股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果:通过。
    (三)、审议《关于修改公司章程的议案》
    同意120497443 股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    (四)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
    1、选举张相军先生为董事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    2、选举贾立兴先生为董事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    3、选举赵能利先生为董事获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    4、选举刘圣刚先生为董事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    5、选举王善平先生为董事获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    6、选举邹健先生为独立董事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    7、选举柴磊先生为独立董事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    8、选举王毅先生为独立董事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    (五)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
    1、选举杨乐申先生为监事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    2、选举张永丰先生为监事
    获得累积投票602487215 票,超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
    表决结果:通过。
    (六)、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》
    同意120497443 股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果:通过。
    (七)、审议《关于改聘2006 年审计机构的议案》
    同意120497443 股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:山东琴岛律师事务所
    2、律师姓名: 马焱
    3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
     山东淄博华光陶瓷股份有限公司
    董事会
    二〇〇六年十月十六日 |