本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一.召开会议基本情况

    2006 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2006 年11 月18 日上午10：00 在湖北省宜昌市沿江大道47 号宜化大厦6 楼会议室以现场表决方式召开。

    二.会议审议事项

    1、关于修订《公司章程》的议案

    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    3、关于修订《董事会议事规则》的议案

    4、关于修订《监事会议事规则》的议案

    5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

    6、关于选举蒋远华先生为公司第五届董事会董事的议案

    7、关于选举王在孝先生为公司第五届董事会董事的议案

    8、关于选举王华雄先生为公司第五届董事会董事的议案

    9、关于选举赵大河先生为公司第五届董事会董事的议案

    10、关于选举卞平官先生为公司第五届董事会董事的议案

    11、关于选举强炜先生为公司第五届董事会董事的议案

    12、关于选举何涛先生为公司第五届董事会董事的议案

    13、关于选举酒正超先生为公司第五届董事会董事的议案

    14、关于选举谭洪恩先生为公司第五届董事会董事的议案

    15、关于选举姚萍女士为公司第五届董事会董事的议案

    16、关于选举邱思胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    17、关于选举李善民先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    18、关于选举甘德安先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    19、关于选举杨继林先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    20、关于选举刘桂柱先生为公司第五届董事会独立董事的议案

    21、关于选举宋东女士为公司第五届监事会监事的议案

    22、关于选举施辉先生为公司第五届监事会监事的议案

    23、关于选举彭志刚先生为公司第五届监事会监事的议案

    24、关于选举李忠超先生为公司第五届监事会监事的议案

    25、关于公司日常关联交易的议案

    以上议案见同日刊登的四届十八次董事会决议公告、四届九次监事会决议公告、公司日常关联交易公告。

    三.会议出席对象

    1. 公司董事、监事、高级管理人员；

    2. 截止2006 年11 月16 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2006年11 月17 日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五.其他事项

    1. 与会者食宿费自理；

    2. 联系电话：0717-6442268

    3. 传真电话：0717-8868101

    4. 联 系 人：鲁 丹

    附授权委托书：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2006 年11 月18 日召开的2006 年第三次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2006 年 月 日