本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年10月7日发出的会议通知,东方电机股份有限公司(本公司)五届五次董事会议于2006年10月17日上午在本公司办公会议室召开。

本次会议由董事长朱元巢先生召集。会议应到董事9人,实际出席9人。其中董事刘世刚先生、朱元巢先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、傅海波先生、陈章武先生、郑培敏先生亲自出席了会议；谢松林董事先生因公未能亲自出席本次董事会,委托董事朱元巢先生代为出席并表决。全体监事共3名列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的要求。

    董事长朱元巢先生主持了本次会议,会议全体董事投赞成票共9票通过了以下事项：

    本公司2006年度三季度报告及对2006年全年的盈利预测。在季度报告中,根据上海证券交易所的要求,董事会对2006年全年的净利润进行了预计：由于销售额增加等原因,按照中国会计准则计算,预计本公司2006年净利润较去年增长50％以上,具体数据将在2006年年度报告中详细披露。

    特此公告。

    东方电机股份有限公司董事会

    2006年10月17日